证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：临 2016-015
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会于 2016 年 1 月 27 日以书面和传
真形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 2 日在上
海市金山区金山工业区大道 100 号 1 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周卫中先生为公司第八届
董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议《关于修订上海凤凰董事会战略委员会议事规则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会战略
委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议《关于修订上海凤凰董事会提名委员会议事规则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会提名
委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、 审议《关于修订上海凤凰董事会审计委员会议事规则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会审计
委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议《关于修订上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会薪酬
与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议《关于修订上海凤凰总经理工作细则的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰总经理工作
细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议《关于修订上海凤凰独立董事制度的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰独立董事制
度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
八、 审议《关于修订上海凤凰董事会秘书工作制度的议案》
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《上海凤凰董事会秘书
工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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九、 审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司各专门委员会议事规则的相关
规定，公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
1、 选举赵子夜先生、张文清先生、周卫中先生为公司第八届董事会战略委
员会委员，其中周卫中先生担任召集人。
2、 选举王朝阳先生、吴文芳女士、赵子夜先生为公司第八届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中吴文芳女士担任召集人。
3、 选举王国宝先生、吴文芳女士、赵子夜先生、徐斌先生为公司第八届董
事会审计委员会委员，其中赵子夜先生担任召集人。
4、 选举吴文芳女士、张文清先生、席德华先生为公司第八届董事会提名委
员会委员，其中张文清先生担任召集人。
公司第八届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八
届董事会聘任席德华先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《上海凤凰总经理工作细则》的有关规定，
经公司总经理提名，公司第八届董事会聘任徐斌先生、李卫忠先生为公司副总经
理，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任樊
高鸿先生为公司总经济师。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任刘峰先生为公司董事会秘书。
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上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任朱鹏程先生为公司证券事务代表，
任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二日
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附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
周卫中，男，1970 年 4 月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任
上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公
司党委副书记、副董事长、总经理。2012 年至今任金山开发建设股份有限公司
董事、董事长。
席德华，男，1965 年 10 月生，汉族，大学本科，高级会计师，高级经济师，
中共党员。曾任金山区漕泾镇财政所科员，金山区财政局会计科副主任科员，金
山区财政局财政监督科科长，上海新金山工业投资发展公司副总经理，金山区国
资委党委委员、副主任。
徐 斌，男，1970 年 10 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区人
民政府办公室秘书科秘书、科长，金山产权经纪有限公司总经理，上海化工品交
易市场总经理，2013 年至今任金山开发建设股份有限公司副总经理。
李卫忠，男，1968 年 7 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任上海凤凰
自行车分公司综合管理部经理，上海金开物业分公司总经理，金山开发建设股份
有限公司资产管理部总监，2012 年至今任金山开发建设股份有限公司董事、副
总经理。
刘 峰，男，1972 年 12 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区国
资委办公室主任，金山区国有企业董监事管理中心党支部书记，金山区国资委纪
委副书记，2013 年至今任金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事、董
事会秘书。
姚春燕，女，1969 年 3 月生，汉族，MBA，高级工程师，中共党员。曾任上
海石化城市建设综合开发公司工程部副科长、经理、副总工程师、总工程师。2013
年至今任金山开发建设股份有限公司总工程师，上海金山开发投资管理有限公司
董事长。
曹伟春，男，1970 年 2 月生，汉族，大学本科，注册会计师，高级会计师。
曾任上海金桥(集团）有限公司专职监事，上海杨浦科技创新（集团）有限公司
财务总监，上海公信中南会计师事务所项目主审，2010 年至今任金山开发建设
股份有限公司总会计师、财务总监。
樊高鸿，男，1966 年 9 月生，汉族，大学本科。曾任杭州科龙电器有限公
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司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开发公司财务经理，2014 年至今
任金山开发建设股份有限公司投资管理部总监，上海凤凰科技创业投资有限公司
总经理。
朱鹏程，男，1979 年 9 月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任
上海凤凰自行车有限公司市场部副总监、金山开发建设股份有限公司投资管理部
总监助理，2015 年至今金山开发建设股份有限公司党群工作部副总监、证券事
务代表。
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