南京全信传输科技股份有限公司
独立董事就股权激励计划公开征集投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司
股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
独立董事赵雪媛受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2016
年2月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司
全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述
内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负
有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人赵雪媛为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立
董事的委托就公司2016年第二次临时股东大会中相关议案征集股东
委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监
会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董
事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违
反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：南京全信传输科技股份有限公司
公司证券简称：全信股份
公司证券代码：300447
公司法定代表人：陈祥楼
公司董事会秘书：陈祥楼（代）
公司联系地址：南京市鼓楼区汉中门大街301号国际服务外包大
厦01栋12层
公司邮政编码：210036
公司电话：025-83245761
公司传真：025-52777568
公司电子邮箱：sxl2029@126.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司2016年第二次临时股东大会所审
议议案：
1.《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
2.《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》
的议案
3.《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》
的议案
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相
关事宜的议案》
以上四项议案的委托投票权。
（三）本委托投票权报告书签署日期为2016年2月2日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司于 2016 年
2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京全信传
输科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会提名
委员会召集人赵雪媛女士，其基本情况如下：
赵雪媛女士，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，研究生学
历。1994年至今，历任中央财经大学会计系助教，讲师，副教授，现
任中央财经大学会计学院教授，并担任公司独立董事。专业背景为财
务和会计，不负责具体公司经营业务。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何
协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2016 年 2 月 2 日
召开的第三届董事会十八次会议，并且对《南京全信传输科技股份有
限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《南京全信传输
科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案、《南京全信
传输科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的议案、《关于
提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
案》以上四项议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2016年2月17日下午15:00收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议
登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2016年2月18日至2月19日上午9:30 - 11:30，下
午14:00 - 17:00
（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布报告书进行委托
投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投
票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授
权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字
并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印
件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集
时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递
的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，
收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件
人如下：
地址：南京市鼓楼区汉中门大街301号国际服务外包大厦01栋12
层
收件人：孙璐
邮编：210036
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司2016年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见
证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式
审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条
件的授权委托将被确认为有效：
1. 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指
定地点；
2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3. 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：
2016 年 2 月 2 日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《南京全信传输科技股份
有限公司独立董事就股权激励计划公开征集投票权报告书》、《南京
全信传输科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征
集投票权的报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授
权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南京全信传输科技股
份有限公司独立董事赵雪媛女士作为本人/本公司的代理人出席南京
全信传输科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按本授权
委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
表决意见
序号 审议事项 同 反 弃
意 对 权
《南京全信传输科技股份有限公司股票期权
1
激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、
1.4
可行权日和禁售期
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定办法
1.6 激励对象获授权益、行权的条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票
1.9
期权及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利和义务
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划
《南京全信传输科技股份有限公司股票期权
2
激励计划管理办法》的议案
《南京全信传输科技股份有限公司股票期权
3
激励计划考核办法》的议案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
4
票期权激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，
对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只
能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2016年第二次临时股东大会结
束。
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