证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-006
南京全信传输科技股份有限公司
第三届监事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会九次会议于 2016 年 2 月 2 日上午 9 时以现场出席的方式召开，应
出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席曹永胜先生召集和主持。经与会
监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励
计划（草案）》及其摘要的议案。
监事会审核了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计
划（草案）》及其摘要，并对本次股权激励对象进行了核查，认为激
励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合
法、有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
二、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励
计划管理办法》的议案。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，监事会审议通过了《南京
全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
三、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励
计划考核办法》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇一六年二月二日
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