证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-005
南京全信传输科技股份有限公司
第三届董事会十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会十八次会议于 2016 年 2 月 2 日以现场出席的方式召开，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈祥楼
先生召集和主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励
计划（草案）》及其摘要的议案。
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人
员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会
同意，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公
司章程的规定，实施股票期权激励计划，并审议通过了《南京全信传
输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
二、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励
计划管理办法》的议案。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，董事会审议通过了《南京
全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
三、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励
计划考核办法》的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期
权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，拟提请股东大会授权
董事会办理公司股票期权激励计划相关的以下具体事宜：
（1） 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；
（3） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；
（4） 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会具体执行；
（5） 授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6） 授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但
不限于向深圳证券交易所提出行权申请，向中国证券登记结算有限责
任公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资
本的工商变更登记等事项；
（7） 授权董事会办理股票期权未行权标的股票的锁定事宜；
（8） 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但
不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，
终止公司股票期权激励计划等；
（9） 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
授权董事会执行与股票期权激励计划相关的其他必要事宜，但法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》明确规定需由
股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
五、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的
议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告 2016-007
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
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