证券代码：000976 证券简称：*ST 春晖 公告编号：2016—010
广东开平春晖股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2016 年 1 月 21 日以书面和短信方式发出了关于召
开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 1 日在本公司大会议室召
开，应到会监事 3 人、实到会监事 3 人。会议由监事会主席危潮忠先生主持，与会监
事审议并以全票通过如下决议：
1、审议通过《公司 2015 年年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东开平春晖股份有限公司 2015 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《公司 2015 年监事会工作报告》；
3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
上述议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、监事会对公司 2015 年度有关事项发表的独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，
董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度
等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关
规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，
建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能
尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在
执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的
行为。
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2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2015
年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、关联交易
监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均能从公
司实际出发，以市场原则进行，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利
益的行为发生。
5、对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内
部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，
符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。
广东开平春晖股份有限公司监事会
2016 年 2 月 1 日
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