证券代码：000876 证券简称：*ST 春晖 公告编号：2016—009
广东开平春晖股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2016 年 1 月 21 日以书面和短信方式发出了
关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 1 日在本公
司大会议室召开。公司董事会成员 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长余炎祯
先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效
的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投
票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2015 年年度报告及
摘要》
本议案需提交股东大会审议；
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2015 年度董事会
工作报告》
本议案需提交股东大会审议；
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2015 年度财务决
算报告》
本议案需提交股东大会审议；
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司 2015 年度利润分
配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年归属于母公司
所有者的净利润为 15,533，691.29 元，加上年初未分配利润-801,531,201.69
元，截止 2015 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-785,997,510.40 元。
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为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年
度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为，由于公司 2015 年度亏损，为了储备公司的日常运作
资金，同意公司 2015 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利
润分配预案。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《董事会专项基金 2015 年
使用情况报告》；
六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《董事会专项基金 2016
年度使用计划》；
七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于公司 2016 年度银
行总授信额度的议案》
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同
意为公司办理 2016 年度授信总额度不超过 7 亿元人民币。
同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，利用公司
的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押，办理、出
具对银行贷款时所需的手续，并在确定资产抵押范围和银行贷款额度或贷款金额
后，再履行相关审议和披露程序。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《审计委员会关于大华会计
师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计的工作总结》（详情见附件一）。
九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《公司内部控制自我评价
报告》
公司聘请的财务及内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的内部控制进行审计，出具了审计报告；公司监事会和独立董事对内部控制自
我评价报告发表了独立核查意见。
《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、监事会和独立董事
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对内部控制自我评价报告发表的独立核查意见等详细内容刊登在 2016 年 2 月 3
日的巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn。
十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于暂不召开广东开平春
晖股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度
董事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预
案》、《关于公司 2016 年度银行总授信额度的议案》，以及第七届监事会第十二
次会议决议通过的《公司 2015 年度监事会工作报告》，尚需经股东大会审议。
因工作安排，公司决定暂不召开 2015 年年度股东大会，股东大会的时间安
排将另行通知。
十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于向深圳证券交易所
申请撤销退市风险警示的议案》
公司由于 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司
股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股
票自 2015 年 3 月 11 日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“春晖
股份”变更为“*ST 春晖”，股票交易日涨跌幅度限制为 5%。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司 2015 年度“标准无保
留 意 见 ” 的 审 计 报 告 ， 本 公 司 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
15,533,691.29 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公
司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市
风险警示的情形。董事会同意公司在 2015 年度报告披露后向深圳证券交易所
申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日
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附件一：
审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度审计的工作总结
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内
容与格式>》（2014 年修订）的有关要求，审计委员会现对大华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司 2015 年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确
定了公司 2015 年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当
面沟通和汇报。
二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度
2016 年 1 月 5 日，审计委员会在公司与会计师事务所进行沟通会议，审计
委员会重点了解了公司 2015 年度收到政府补贴的情况，对公司 2015 年度固定
资产减值准备计提等初步数据进行详细询问；会议主要讨论了公司编制的 2015
年度财务会计报表，并在对比了公司 2014 年度报告的各项财务数据（主要包括
总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：
公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2015 年 12 月 31 日
的资产负债情况和 2015 年度的生产经营成果。同时，审计委员会审查了审计机
构的工作进度，认为会计师事务所的审计进度与审计计划一致，进程令人满意，
并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作，出具审计意见，以
保证公司如期披露 2015 年度报告。
三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促
会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出
《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将
有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委
员会。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成
书面意见
2016 年 1 月 20 日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务
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初步审计意见，审计委员会于 2016 年 1 月 20 日召开了审计委员会 2015 年度
第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司 2014 年
度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的资产负
债情况和 2015 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司
2015 年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。
五、公司 2015 年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具 2015 年度审计
的其他相关文件，审计工作圆满完成
2016 年 2 月 1 日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定
稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的
内容与格式>》（2012 年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春
晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了
2015 年年度报告及摘要。审计委员会于 2016 年 2 月 1 日召开了审计委员会
2015 年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司
截止 2015 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2015 年度的生产经营成果，
至此，公司 2015 年度审计工作圆满完成。
广东开平春晖股份有限公司
董事会审计委员会
2016 年 2 月 1 日
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