证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-16
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2016 年 2 月 2 日召开，公司已于 2016 年 1 月 27 日以邮件方式
向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会
应到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈
友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
本次修订的主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
修订本次非公开发行已取得的审批情况
对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧
重要提示 重要提示
服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体
化
对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧
第一节本次非公开 四、募集资金投向 服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体
发行股票方案概要 化
七、本次非公开发行的审批程序 修订本次非公开发行已取得的审批情况
对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧
- 服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体
化
第四节董事会关于 对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧
二、本次募集资金投资项目的具
本次募集资金使用 服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体
体情况
的可行性分析 化
对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧
三、本次募集资金使用对公司盈
服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体
利能力的影响
化
第五节董事会关于
对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧
本次非公开发行对 二、本次发行后公司财务状况、
服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体
公司影响的讨论与 盈利能力及现金流量的变动情况
化
分析
对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧
第六节本次股票发
一、募投项目风险 服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体
行相关的风险说明
化
第七节发行人利润 二、最近三年利润分配情况及未
补充可供分配的净利润计算口径
分配情况 分配利润使用情况
其他内容不做修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈友先生对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《独立董事关于第三届董
事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（二次修订稿）
的议案》
公司根据《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，
修订完成《公司非公开发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈友先生对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了专项意见。
《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《独立董事关于公司
非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的专项意见》详见证监会指定
信息披露网站。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二
次修订稿）的议案》
公司根据《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，
修订完成《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》详见证监
会指定信息披露网站。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 3 日
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