证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-17
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议于 2016 年 2 月 2 日召开，公司已于 2016 年 1 月 27 日以邮件方式
向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
会议由周发军先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
本次修订的主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
修订本次非公开发行已取得的审批情况
重要提示 重要提示 对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、
产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、
四、募集资金投向
第一节本次非公开 产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
发行股票方案概要 七、本次非公开发行的
修订本次非公开发行已取得的审批情况
审批程序
对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、
-
产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第四节董事会关于
二、本次募集资金投资 对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、
本次募集资金使用
项目的具体情况 产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
的可行性分析
三、本次募集资金使用 对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、
对公司盈利能力的影响 产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第五节董事会关于
二、本次发行后公司财
本次非公开发行对 对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、
务状况、盈利能力及现
公司影响的讨论与 产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
金流量的变动情况
分析
第六节本次股票发 对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、
一、募投项目风险
行相关的风险说明 产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
二、最近三年利润分配
第七节发行人利润
情况及未分配利润使用 补充可供分配的净利润计算口径
分配情况
情况
其他内容不做修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见证监会指定信息披露
网站。
二、审议通过《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（二次修订稿）
的议案》
公司根据《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，
修订完成《公司非公开发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见证监会指定信息披
露网站。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二
次修订稿）的议案》
公司根据《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，
修订完成《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》详见证监
会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监事会
2016 年 2 月 3 日
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