证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-006
债券代码：112164 债券简称：12 河钢 01
债券代码：112166 债券简称：12 河钢 02
河北钢铁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2016 年 2 月 2 日 14：30
（2） 网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 2 月
2 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互联网投票系统投票时间为
2016 年 2 月 1 日 15：00 至 2016 年 2 月 2 日 15：00 期间的任意时间。
2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司
《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
1
二、会议的出席情况
1、 出席总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同） 32 人，代表股份
6,417,612,686 股，占上市公司总股份的 60.4374％。参加本次股东大会的中小股
东 27 人，代表股份 1,636,300 股，占公司股份总数 0.0154％。
2、 现场会议出席情况
出席现场会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
3、 网络投票情况
通过网络投票的股东通过网络投票的股东 32 人，代表股份 6,417,612,686 股，
占上市公司总股份的 60.4374％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
议案 1.00 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
总表决情况：同意 6,416,428,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9815％；反对 1,176,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权
8,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 451,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.6172％；反对 1,176,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8695％；弃
权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.5133％。
议案 2.01 发行规模
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
2
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
议案 2.02 向公司股东配售的安排
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
议案 2.03 债券期限
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
议案 2.04 募集资金用途
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
3
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
议案 2.05 上市场所
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
议案 2.06 担保条款
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
议案 2.07 决议的有效期
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
4
议案 2.08 本次发行对董事会的授权事项
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
议案 2.09 偿债保障措施
总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9808％；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.8671％；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384％；弃
权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 2.9945％。
六、备查文件
1、2016 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
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