北京东方新星石化工程股份有限公司 公告文件
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-006
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2016 年 2 月 2 日上午在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28
号公司 7 楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主
持，会议通知于 2016 年 1 月 23 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，出席现场会议董事 7 人。公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于<成立舟山分公司>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<成立舟
山分公司>的议案》。
为开拓市场和相关业务发展需要，公司拟在浙江舟山设立北京东方新星石化
工程股份有限公司舟山分公司。
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具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供
投资者查阅。
二、审议通过了《关于<注销全资子公司北京新星实华工程检测有限公司>
的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<注销全
资子公司北京新星实华工程检测有限公司>的议案》。
北京新星实华工程检测有限公司，主要负责工程管理服务和技术开发。自成
立至今未开展经营业务，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经
营管理成本，公司现决定注销北京新星实华工程检测有限公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供
投资者查阅。
备查文件：
公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
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