国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺众昇集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年2
月2日在青岛市城阳区流亭空港工业园召开的公司2016年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规范
性文件及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年1月11日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年1月11日公告
发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、
内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方
法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年2月2日下午14:00在青岛市城阳区流亭
空港工业园召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2016年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
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本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人
外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律
师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东
人数共 29 名，代表股份 106,748,996 股，占公司有表决权股份总数的 13.9264%。
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了《关于公司与 PT METAL SMELTINDO SELARAS 签订 特种冶炼设备成套合同变更协议>暨关联交易的议案》。 经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式 进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符 合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通 过，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会 议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程 序及表决结果真实、合法、有效。 （以下无正文，接签署页） 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛市恒顺众昇集团股份有限 公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页】 本法律意见书于2016年2月2日出具，正本贰份，无副本。 国浩律师（上海）事务所 负责人： 经办律师： 黄宁宁 陈 枫 刘中贵 3
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