证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-008
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议于 2016 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于
2016 年 2 月 1 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应出席董
事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中 5 人以通讯表决方式出席会议，分别为：
LIU JUNXIANG(刘骏翔)、蔡朝录、刘文典、朱波、辛彤）。会议由董事长袁歆主
持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到
位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕11-6 号），截至 2015
年 12 月 31 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对“区域业务拓展中心建
设项目”和“总部建设项目”进行了预先投入，投入金额共计人民币 6,547.02
万元。公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为人民币 6,547.02 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
（以上议案赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会
第十四次会议决议》；
2、独立董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司独立董事关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见》。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 2 日
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