证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2016-011
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届监事会第九次会议,于 2016 年 2 月 1 日(星
期一)在公司贵宾楼五楼会议室召开。会议通知于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件方
式发出。出席会议的监事应到 5 名,实到 5 名。会议的召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。
本次会议由监事会主席郭敏女士主持,经审议形成如下决议:
一、审议通过了《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》
根据章程修改及相关法律法规的规定,为进一步明确监事会的职责权限,加强
监事会监督职能,拟对公司《监事会议事规则》重新拟定。
本议案需提交公司股东大会审议。
重新拟定后的《监事会议事规则》见公司于 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上发
布的华天酒店集团股份有限公司《监事会议事规则》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2016 年 02 月 02 日