证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-006
东华工程科技股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议通知于 2016 年 1 月 21 日以传真、电子邮件形式发出，会议于
2016 年 2 月 1 日在公司 A 楼 1906 会议室召开，会议由监事会主席袁经
勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》
及公司《章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于支付化三院 2013-2015 年度相关房屋租金的议
案》。
经审核，监事会认为：公司 2013-2015 年度实际租赁使用化学工业
第三设计院有限公司（以下“化三院”）单身公寓、办公辅楼、上海市
田林东路住宅等房屋，应支付相应租金。房屋租金定价合理，体现了市
场化原则，对公司及全体股东的合法权益不产生影响。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2016 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技 2016-008 号《关于支付化三院 2013-2015 年度相关房屋租金的公告》。
2、审议通过《关于与化三院签订相关房屋租赁协议的议案》；
经审核，监事会认为：公司租用化三院单身公寓、办公辅楼及住宅
等房屋，旨在解决员工住宿、档案管理工作等实际需要，上述租赁行为
对公司资产、业务的独立性不产生影响。按照市场化原则确定房屋租金，
对公司及全体股东的合法权益不产生影响。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2016 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技 2016-009 号《关于与化三院签订相关房屋租赁协议的公告》。
3、审议通过《关于与化三院签订职工餐厅、车库及综合设施改造工
程设计与管理合同的议案》。
经审核，监事会认为：公司与化三院签订上述工程设计与管理合同
不影响公司主营业务的独立性；按照国家规定的收费标准以及其他同类
业务的收费价格来定价，体现了市场化原则，对公司及全体股东的合法
权益不产生影响。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2016 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技 2016-010 号《关于与化三院签订职工餐厅、车库及综合设施改造工程
设计与管理合同的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十二次监事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一六年二月一日
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