证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-008
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2016 年 1 月 26 日发出通知，于 2016 年 2 月 1 日下午 15：30 在上海市浦东新
区东方路 710 号 25 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3
名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇
燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由公司监事会主席马荧召集并
主持，经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《关于公司补选第三届监事会监事的预案》
公司监事会于近日收到监事会主席马荧女士的书面辞职报告。马荧女士因工
作原因，申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，该预案获得公司第三届监
事会第七次会议表决通过。马荧女士上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后
生效，在补选出的监事就任前，马荧女士仍将继续履行监事会主席职责。马荧女
士目前担任上海龙宇控股有限公司副总裁兼人力资源部经理，辞任公司监事会主
席及监事职务后，马荧女士将继续担任上海龙宇控股有限公司上述职位。
马荧女士辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中
国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名陈燕莉女
士为新任监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。
本预案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案获得通过，尚待
提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司监事会
2016 年 2 月 2 日
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