股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2016-007
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年 2 月 1 日在南京
市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事
认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》
增补蒋建华女士为公司第八届董事会战略与投资决策委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
增补后的各委员会成员如下：
1、董事会战略与投资决策委员会
吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、蒋建华女士，
其中吴廷昌先生为该委员会召集人。
2、董事会审计委员会
李远扬先生、张阳先生、蒋建华女士，其中蒋建华女士为该委员会召集人。
3、董事会提名委员会
张阳先生、蒋建华女士、吴廷昌先生，其中张阳先生为该委员会召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会
张阳先生、蒋建华女士、吴廷昌先生，其中张阳先生为该委员会召集人。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1
二、审议通过《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 2 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
