证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2016－002
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向
监事、高管人员发出第五届监事会第十一次会议的通知和会议资料。2016年2月1
日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于增加公司经营范围的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）关于修改《公司章程》的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三）关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（四）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本次会议审议的第一、二项议案已由公司董事会提交2016年第一次临时股东
大会审议，会议具体安排另行通知。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一六年二月二日
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