号百控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年二月十八日
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目 录
公司2016年第一次临时股东大会会议须知........... .......... 3
公司2016年第一次临时股东大会会议现场表决办法..............5
公司2016年第一次临时股东大会会议议程......................6
议案一：关于选举马勇为公司独立董事的议案.................. 7
议案二：关于选举周响华为公司监事的议案.................. ..8
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公司2016年第一次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的
有关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序
和议事效率，特制定2016年第一次临时股东大会会议须知，具体如下：
一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开
现场会议时间：2016年2月18日14：00
现场会议地点: 上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店4
楼多功能厅
网络投票时间：2016年 2月 18日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议出席对象
（1）截止 2016年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东
可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营
业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。
四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
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见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持
人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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公司2016年第一次临时股东大会现场表决办法
依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的现场表
决办法如下：
一、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有
一票表决权。
二、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进
行表决时，在表决票上各议案下方的空格中“同意”，“反对”或“弃
权”中的任选一项划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
四、本次会议表决完毕后，请股东或股东代理人将表决票填好后
交场内工作人员，以便及时统计表决结果。
五、股东大会对议案进行表决时，推举两名股东代表和一名监事
参加计票和监票。股东的表决票由两名股东代表和一名监事以及见证
律师进行清点，并当场公布现场表决结果。议案表决后，股东对表决
结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
六、本次股东大会审议的议案应经参加现场会议和网络投票的有
表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
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公司 2016 年第一次临时股东大会议程
一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程
二、会议内容
1、关于选举马勇为公司独立董事的议案;
2、关于选举周响华为公司监事的议案。
三、股东发言和高管人员回答股东提问
四、投票表决
1.推荐监票人
2.填写表决票、投票
3.工作人员检票、休会
五、宣布表决结果
六、律师发表见证法律意见
七、宣布现场大会结束
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关于选举马勇为公司独立董事的议案
（2016 年 2 月 18 日公司 2016 年第一临时股东大会审议稿）
各位股东：
2015 年 12 月 25 日，根据教育部有关规范党政领导干部在企业
兼职的规定，公司原独立董事靳庆鲁先生向公司董事会提出辞去独立
董事职务。经公司董事会推荐，董事会提名委员会 2016 年第一次会
议通过资格审核，董事会八届十一次会议审议通过提名马勇为公司独
立董事候选人（简历附后）,任期与本届董事会相同。
独立董事曲列锋、黄艳和李易发表明确同意的独立意见。
上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
以上议案提请各位股东审议。
附：独立董事候选人简历
马勇，男，1976 年 9 月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，中
国注册会计师。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董
事，中国金融期货交易所办公室主任。现在国富期货有限公司任职。
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关于选举周响华为公司监事的议案
（2016 年 2 月 18 日公司 2016 年第一临时股东大会审议稿）
各位股东：
经公司控股股东—中国电信集团公司来函推荐，提名周响华女士
为公司监事候选人，孙大为先生不再担任公司监事。经监事会八届十
一次会议审议通过提交本次股东大会审议。提名监事的任期与本届监
事会相同。
以上议案提请各位股东审议。
附：监事候选人简历
周响华，女，1974年7月出生，中共党员，高级会计师，中央财
经大学财政学专业硕士研究生。曾任中国电信集团公司财务部集团会
计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电
信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经
理。
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