证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-006
武汉祥龙电业股份有限公司
关于利用闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、
不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时
闲置自有资金进行投资理财。
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公
司正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理
财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
包括但不限于基金（含基金专户），低风险的固定收益产品（含
信托），银行的短期理财产品，债券以及国债正逆回购，股票，货币
基金等。
4、授权期限
2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
6、风险控制措施
由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理
收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严
格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的
理财产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总经理、财务总
监、董秘组成的投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委
员会负责管理。
（3）及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组
织评估，并针对评估结果及时采取 相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，
对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关
规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露现金管理的具
体情况。
7、 本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率
和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
此议案尚需股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年1月29日
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