证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-010
精华制药集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第三届监事会第十四次会议通知于2016年1月19日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2016年1月30日（星期六）以现场和通讯相结合方式在南通市文
景国际大酒店召开。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
会议由监事会主席姚志新先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2015
年年度股东大会审议。《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2015
年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，经过对公司2015年年度报
告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将
该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，对董事会关于公司2015
年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度
体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
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控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意该议案提交公司2015年
年度股东大会审议。监事会认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司
的发展需要。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ，监事
会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意将该议案提
交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
7、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
8、审议通过了《关于子公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会
2015 年 2 月 2 日
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