证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-009
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第三届董事会第三十四次会议通知于2016年1月19日以传真、专人送达、邮件等
形式发出，会议于2016年1月30日（星期六）以现场方式在南通市文景国际大酒
店召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2015
年年度股东大会审议。公司独立董事高学敏先生、袁学礼先生、周卫国先生向董
事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上
述职。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交
公司2015年年度股东大会审议。公司保荐机构、监事会、独立董事分别就内部控
制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2015
年年度股东大会审议。
公司2015年度财务决算报表业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验
证，公司2015年度营业总收入7.80亿元，较上年增加35.06%；归属于上市公司股
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东的净利润7808.11万元，较上年增加97.83%；归属于上市公司股东的所有者权
益20.36亿元，较上年增加47.19%。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意该议案提交公司2015年
年度股东大会审议。
2015年度利润分配预案如下：公司本年度利润分配不送红股，拟以公司的总
股本280,196,554股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计
分配现金红利28,019,655.4元，尚未分配的利润为166,577,161.16（母公司数
据），结转以后年度分配；同时以资本公积转增股本，以280,196,554股为基准
每10股转增5股，共计转增140,098,277股，转增金额不超过公司2015年末“资本
公积—股本溢价”余额，转增后公司总股本将增至420,294,831股。
2015年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2015年
-2017年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，利润分配预案
具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
6、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司
2015年年度股东大会审议。
《2015年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015
年年度报告摘要》同时刊登于2016年2月2日的《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ，并同
意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。保荐机构、独立董事就公司2015
年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
8、审议通过了《关于子公司2016年度日常关联交易预计的议案》，具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司2016年度日常关联交易预
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计的公告》。保荐机构、独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。关联董事昝瑞林先生回避了表决。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
9、审议通过了《关于确定董事长年薪的议案》。2015年度董事长年薪为
90.0971万元，同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
10、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。独立董事就2015
年度公司高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
11、审议通过了《关于南通东力企业管理有限公司2015年业绩承诺完成情
况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
12、审议通过了《关于在商业银行贷款的议案》，并同意将该议案提交公司
2015 年年度股东大会审议。目前公司在中国银行、江苏银行等多家商业银行拥
有综合授信，因经营需要，结合公司当前发展计划及未来资金需求状况，拟向商
业银行贷款合计额度不超过 3 亿元，贷款期限不限，年贷款利率参照市场价格确
定；授权经营层代表公司办理贷款相关手续，包括开户、签署贷款文件等。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
13、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。董事会同意在
2016年2月23日召开2015年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》详见2016年2月2日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 2 月 2 日
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