证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-017
焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届一次会议于 2016 年 2 月 1 日在公司二楼会议室现场召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
(四)会议主持人和列席人员
与会董事一致推举周传良先生主持本次会议。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、议案审议情况
(一)选举公司第七届董事会董事长议案
与会董事选举周传良先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之
日至本届董事会届满。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(二)董事长代行董事会秘书职责议案
根据《深交所股票上市规则》相关规定，在董事会正式聘任董事会秘书前，由本公司
董事长周传良代行董事会秘书职责。
联系方式：
1
电话：0391-2535911 传真：0391-2535514 邮箱：longer_lzymp@yeah.net
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(三)选举公司第七届董事会战略委员会委员议案
公司第七届董事会战略委员会由董事会全体成员组成，委员会成员共九人。委员一致
同意推举董事长周传良担任战略委员会召集人。委员会任期自本次董事会决议通过之日至
本届董事会届满。
董事会战略委员会委员：周传良、宋支边、赵院生、李勇、樊辉、杨保全、刘立斌、
王存生、江榕。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(四)选举公司第七届董事会审计委员会委员议案
会议选举王存生(独立董事)、杨保全、江榕(独立董事)为公司第七届董事会审计委员
会委员。委员一致同意推举王存生为审计委员会的召集人。委员会任期自本次董事会决议
通过之日至本届董事会届满。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(五)选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员议案
会议选举周传良、樊辉、刘立斌(独立董事)、王存生(独立董事)、江榕(独立董事)为
公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。委员一致同意推举刘立斌为薪酬与考核委员会
的召集人。委员会任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日
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