证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-018
焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届一次会议于 2016 年 2 月 1 日在公司二楼会议室现场召开。
(三)监事出席会议情况
出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
(四)会议主持人和列席人员
与会监事一致推举监事郭中强先生主持本次会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议对《选举公司第七届监事会主席议案》进行了审议。
与会监事一致同意选举郭中强先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会
决议通过之日至本届监事会届满。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2016 年 2 月 1 日
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