高升控股股份有限公司
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2015 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人在2015年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规
定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公
司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015
年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观
意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和
股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要
求，现将本人2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015 年度出席公司会议的情况
（一）出席董事会会议及投票情况
本报告期 以通讯 是否连续两
独立董事 现场出 委托出 缺席
应参加董 方式参 次未亲自参
姓名 席次数 席次数 次数
事会次数 加次数 加会议
赵亮 3 0 3 0 0 否
2015年度，董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚
信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
本年度本人出席了2次股东大会会议，并认为董事会的召集召开
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符合法定程序,重大决策事项均履行了相关程序,合法有效,不存在由
独立董事提议召开董事会情形。
二、从事专门委员会工作的履职情况
本人于2015年11月23日被选举为公司第八届董事会独立董事。本
人在2015年度任职期间，公司未召开专门委员会会议。
三、发表独立意见的情况
（一）2015年12月18日，在公司第八届董事会第十六次会议上，
对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意
见和事前认可意见。
（二）2015年12月25日，在公司第八届董事会第十七次会议上，
本人发表了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的独
立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2015年度，持续监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的
披露相关信息，让社会公众股股东能够及时了解公司的最新情况。
作为公司的独立董事，本人充分发挥工作中的独立性，严格按照
有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履
行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
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（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。2016年度，本人将
继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对
独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，
谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独
立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
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独立董事：赵亮
二 O 一六年二月一日
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