高升控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议
股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2016-10 号
高升控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十二
次会议于 2016 年 1 月 21 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通
知，于 2016 年 2 月 1 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会
议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监
事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于〈公司 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》；
公司监事会全体监事认为：《公司 2015 年年度报告及其摘要》的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内
容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
2015 年度，公司监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》
的相关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及
职责，公司监事会 2015 年度共召开 9 次会议，详情如下：
高升控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议
1、本公司于 2015 年 4 月 1 日召开第八届监事会第二次会议，会
议审议通过了《关于〈公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》、
《关于〈公司 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》、关于〈公司 2014
年度内部控制评价报告〉的议案》。
2、本公司于 2015 年 4 月 7 日召开第八届监事会第三次会议，会
议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司股东分红
回报规划（2015-2017 年度）的议案》、《关于公司向特定对象发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等
相关议案。
3、本公司于 2015 年 4 月 24 日召开第八届监事会第四次会议，
会议审议通过了《关于<公司 2015 年第一季度报告正文及全文>的议
案》。
4、本公司于 2015 年 7 月 17 日召开第八届监事会第五次会议，
会议审议通过了《关于<公司 2015 年半年度报告及其摘要>的议案》。
5、本公司于 2015 年 10 月 19 日召开第八届监事会第六次会议，
会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关资产重
组议案。
6.本公司于 2015 年 10 月 29 日召开第八届监事会第七次会议，
会议审议通过了《关于<公司 2015 年第三季度正文及全文>的议案》、
《关于公司与蓝鼎实业（湖北）有限公司签订<重大资产出售协议之
补充协议>的议案》、《关于修改<关于公司重大资产出售方案的议案>
的议案》。
7、本公司于 2015 年 12 月 1 日召开第八届监事会第八次会议，
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
高升控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议
8、本公司于 2015 年 12 月 8 日召开第八届监事会第九次会议，
会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》。
9、本公司于 2015 年 12 月 18 日召开第八届监事会第十次会议，
会议审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金预案>的议案》等相关资产重组议案。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于〈公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》；
公司监事会全体监事认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的
内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织
机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行
及监督作用。2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全
面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
公司监事会全体监事认为：董事会编制的 2015 年度《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
高升控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议
募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会
二 O 一六年二月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
