高升控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-09 号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 1
月 21 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出通知，于 2016 年 2 月 1 日（星期一）上午 10：30 分以现场和通讯
表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北
路财经国际中心 B 座 9 层。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加
表决的董事 11 名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通
过了如下议案：
一、《关于〈公司 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》；
具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的 2015 年度
报告全文及摘要。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
独立董事鲍金红、陈国欣、雷达、赵亮向董事会递交了 2015 年
度述职报告，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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三、《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《公司 2015 年度利润分配预案》；
据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字
（ 2016 ） 010032 号 《 审 计 报 告 》， 本 公 司 2016 年 度 利 润 总 额 为
9,578,203.99元，归属于上市公司股东的净利润为2,601,929.41元，
未分配利润为-462,969,213.39元，不符合分红条件。经董事会研究
决定，公司2015年度不进行公积金转增股本，也不进行现金分红。
公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议
批准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于〈公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》；
公司独立董事发表了独立意见。具体内容参见公司同日披露在巨
潮资讯网的《公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年二月一日
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