浙江众成包装材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2015 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第610021号
浙江众成包装材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称
“众成公司”）董事会编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金
使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众成公司申请发行证券之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众成公司申请发行证券的必
备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
众成公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按
照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）编制截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情
况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众成公司董事会编制
的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
鉴证报告 第1页
五、鉴证结论
我们认为，众成公司董事会编制的截至2015年12月31日止的《前
次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方
面如实反映了众成公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用
情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二○一六年一月三十一日
鉴证报告 第2页
浙江众成包装材料股份有限公司
截至 2015 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
浙江众成包装材料股份有限公司
截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、 前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1559 号文《关于核准浙江众成包装
材料股份有限公司配股的批复》核准，本公司以总股本 170,672,000 股为基数，
按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售股票，可配售股票总数为 51,201,600
股。本次实际由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司通过深圳证券交易
所交易系统采用网上定价发行的方式，向截至股权登记日 2014 年 1 月 9 日深
圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东配售发行人民币普通股（A 股）50,148,550 股，发行价格为每
股人民币 6.25 元，配股募集资金总额为人民币 313,428,437.50 元，扣除主承销
商承销保荐费及其余发行费用人民币 13,032,258.95 元后，实际募集资金净额
为人民币 300,396,178.55 元。以上配股发行的募集资金业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 20 日出具的信会师报字[2014]第 610001 号
验资报告审验。
2、 募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深
圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》要求制定了《浙江众成包装材
料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司连同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
本公司董事会为配股募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支
行专用账户，活期存款账户为：1204070029300117923。
3、 前次募集资金专项账户存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额 备注
中国工商银行股份有限公司嘉善支行 1204070029300117923 300,396,178.55 已销户
使用情况报告 第 3 页
浙江众成包装材料股份有限公司
截至 2015 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金实际使用情况
1、 前次募集资金用途
根据本公司前次配股预案披露的募集资金运用方案，“本次配股发行募集资金
扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。”
2、 前次募集资金实际使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已按计划全部使用完毕。
具体情况详见本报告附件 1: 前次募集资金使用情况对照表。
3、 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
4、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
公司前次募集资金全部用于补充流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价,
项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公
司效益。
5、 前次募集资金实际投资项目对外转让或置换情况
公司无对外转让或置换前次募集资金投资项目的情况。
6、 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2015 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金总额 30,039.62 万元，实际使用
募集资金 30,039.62 万元, 本公司不存在尚未使用的募集资金。
四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关
内容一致。
五、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2016 年 1 月 31 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
2016年1月31日
使用情况报告 第 4 页
浙江众成包装材料股份有限公司
截至 2015 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司 截止 2015 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 30,039.62 已累计使用募集资金总额： 30,039.62
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 30,039.62
变更用途的募集资金总额比例： 2014 年： 30,039.42
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状
实际投资金额与募集后 态日期（或截止日项目完
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额
承诺投资金额的差额 工程度）
补充公司流动资金 补充公司流动资金 30,039.62 30,039.62 不适用
1 30,039.62 30,039.62 30,039.62 30,039.62
首页
微信公众号
证券之星APP
