证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—018
晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知于 2016 年 01 月 26 日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2016 年 02
月 01 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由卢庆国先生主持，应
出席董事八名，实际出席会议董事八名（董事周放生、刘张林、李刚以通讯表决
方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经过讨论，审
议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事
会选举卢庆国先生为第三届董事会董事长，任期三年，自董事会任命之日起至第
三届董事会届满。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
卢庆国先生简历请详见公司2016年01月08日披露于巨潮资讯网的公告文件。
二、 审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》
第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则
等有关规定，公司董事会选举了各专门委员会委员，任期至公司第三届董事会届
满，具体如下：
1、审计委员会：王淑红女士为主任委员（召集人），刘张林先生、刘英山
先生为委员。
2、提名委员会：刘张林先生为主任委员（召集人），周放生先生、卢庆国
先生为委员。
3、薪酬与考核委员会：周放生先生为主任委员（召集人），王淑红女士、
刘英山先生为委员。
4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），刘英山先生、刘张林
先生为委员。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
以上各专门委员会委员简历请详见公司2016年01月08日披露于巨潮资讯网
的公告文件。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，公司决定聘请卢庆国先生为公司总经理，任期三
年，自任命之日起至第三届董事会届满（卢庆国先生简历请详见公司2016年01
月08日披露于巨潮资讯网的公告文件）。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
四、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》
经董事会提名委员会提名，公司决定聘请周静女士为公司董事会秘书，任期
三年，自任命之日起至第三届董事会届满（周静女士简历请详见公司2016年01
月08日披露于巨潮资讯网的公告文件）。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
五、 审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
经总经理卢庆国先生提名，董事会提名委员会审核，公司聘任李凤飞先生、
陈运霞女士、连运河先生、韩文杰先生为公司副总经理（简历附后），聘任周静
女士为公司财务负责人，任期三年，自任命之日起至第三届董事会届满。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
六、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审计委员会提名，公司聘任李秀红女士为公司审计部负责人（简历附后），
任期三年，自董事会任命之日起至第三届董事会届满。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
七、 审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》
为拓展公司业务，更好的开展海外市场，同时加快公司国际化进程，公司拟
使用自有资金100万美元，在香港设立全资子公司，主要从事辣椒抽提物、叶黄
素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年二月一日
附件：
李凤飞 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年，河北大学政
治管理专业，高级工程师，河北省三三三人才工程第三层次人选。曾工作于曲周
县周宝公司、曲周县方便面厂，2000 年至今工作于本公司，现任公司副总经理。
擅长营销策划，拥有广泛的业内资源，带领着营销团队，为创造了一个又一个的
销售高峰；重视科技创新，指导完成了花椒、胡椒、叶黄素等产品开发、工艺创
新及转化应用，先后荣获中国专利优秀奖 1 项，省部级科技奖励 6 项，为公司的
发展作出了突出贡献。现主持公司色素营销事业部、香辛料营销事业部工作及印
度子公司营销工作。
目前持有公司股票 603,987 股，占公司总股本的 0.279%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》规
定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形。
陈运霞 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，机械制造专
业，正高级工程师，河北省三三三人才工程第二层次人选，曲周县第十四、十五
届人大常委会委员。曾工作于曲周县化肥厂、曲周县五金厂，2000 年至今工作
于本公司历任车间主任、生产技术部经理，现任公司副总经理。致力于天然植物
提取物技术与装备研发、管理工作，带领团队在生产技术革新、管理优化等方面
实现多项创新，先后获得省部级及以上科技奖励 14 项，授权专利 27 件，科技成
果 14 项，并荣获第十九届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、轻工企业管
理现代化创新成果一等奖，为推动公司跨越式发展、带动行业科技进步做出了重
要贡献。现主持公司蛋白营销事业部、子公司克拉玛依晨光工作及子公司喀什生
物营销工作。
目前持有公司股票 419,308 股，占公司总股本的 0.194%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》规
定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形。
连运河 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，河北大学材
料化学专业，正高级工程师，河北省三三三人才工程第二层次人选、河北省院士
智力引进工作先进个人、“十一五”轻工业科技创新先进个人。曾工作于曲周县
周宝公司，2000 年至今工作于本公司，现任公司副总经理。带领着公司研发人
员开发了 47 项发明专利技术，发表核心期刊论文 16 篇，获得了科技奖励 26 项，
承担或参与省部级及以上科技项目 16 项，为公司科技创新发展作出了巨大的贡
献，现主持公司质量和食品安全管理部、研发部、子公司邯郸晨光工作。
目前持有公司股票 2,800,058 股，占公司总股本的 1.293%，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》
规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形。
韩文杰 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，中国人民大
学研究生院工商管理专业，全国轻工行业劳动模范。2000 年至今工作于本公司
历任车间主任、新疆公司负责人，现任公司副总经理。拥有多年植物提取物生产
管理经验，精通生产工艺、生产设备，为公司生产效率提升、成本降低和工艺、
设备、技术革新做出了突出贡献，现主持公司生产事业部、子公司新疆晨光、新
疆晨曦、喀什生物、喀什色素、莎车晨光、莎车植物蛋白工作及印度子公司生产
工作。
目前持有公司股票 610,101 股，占公司总股本的 0.282%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》规
定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形。
李秀红 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年，注册会计师。
曾工作于曲周县自来水公司，2012 年 10 月至今工作于本公司任审计部助理。熟
悉国家财经制度和相关政策法规，掌握审计程序及风险管控流程。目前不持有公
司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。
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