证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2016－005
红宝丽集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年1月14日和
2016年1月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公
司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关
于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2016年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现场会议于2016年2月1日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为
2016年1月31日下午15时至2016年2月1日下午15时（通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2016年2月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年1月31日下午15：00至2016年2
月1日下午15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表 40 人，代表有表决权的股份 18,886.5074 万股，
占公司总股本 53,927.4768 万股的 35.0220%，其中，现场出席股东大会的股东
及股东代表 15 人，代表有表决权股份 18,834.1874 万股，占公司总股本的
34.9250%，通过网络投票的股东 25 人，代表有表决权的股份 52.3200 万股，占
公司总股本的 0.0970%。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会
议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了
如下决议：
1、审议通过了《公司关于补选独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 188,378,374 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7423%；反对 33,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0177%；
弃权 453,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2400%。
其中，中小股东有效表决票股份总数为 16,387,243 股，同意票股份数为
15,900,543 股，占本议案出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
97.0300%；反对票股份数为 33,400 股，占本议案出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.2038%；弃权票股份数为 453,300 股,占本议案出席本次股
东大会中小股东有表决权股份总数的 2.7662%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、侍文文律师见证了本次股东大会，并
出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、红宝丽集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2016年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2月 1 日
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