证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-005
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第八
次会议的会议通知于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次
会议于 2016 年 1 月 31 日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本
次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规
定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度监事会工作报告》；
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年年度报告及其摘要》，监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司 2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度财务决算报告》；
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
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4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司 2015 年度利润分配预案的议案》；
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘
请 2016 年度审计机构的议案》；
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，
具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉
尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期 1 年。
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
内部控制的自我评价报告（2015 年度）》；
监事会认为：1、公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，符合
国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，保证了公司业务的正
常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值；2、公司内部控制组织机构完整、
运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督；3、2015
年度，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》
和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《关于公司内部控制的
自我评价报告（2015 年度）》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实
施情况。
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年度）》；
监事会认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规
定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益
的行为；2、公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
（2015 年度）》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内对募集资金存放与使用的实际情
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况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、
监事及高管薪酬方案的议案》；
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
9、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计
2016 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；
监事会认为：从长期来看，公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期有利
于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影
响，有利于股东利益最大化。我们同意公司在 2016 年在开展远期结售汇业务、
人民币外汇掉期业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过 5,000 万美元，
欧元币种累计金额不超过 1,000 万欧元。
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
10、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终
止实施股票期权激励计划的议案》；
监事会认为：自公司股票期权激励计划于 2015 年 7 月公告以来，因国内证
券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，在上述情况下，继续实施本次
股票期权激励计划将很难达到预期的激励效果，经激励对象与公司管理层充分协
商沟通，除已离职不符合激励条件的激励对象外，其余激励对象均已签署《确认
函》，自愿无条件放弃本次拟授予的股票期权，因此监事会同意终止实施股票期
权激励计划。
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
11、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于非
公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
12、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
13、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
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监事会认为公司对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、
《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金
的使用情况，与实际情况相符。
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
14、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审
议使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品额度的议案》；
监事会认为：公司使用部分闲置超募资金投资于保本型的短期理财产品，有
利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，我们同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置超募资金购买
保本型的短期理财产品。
监事会同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
监事会
二零一六年二月二日
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