证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-004
天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2016 年 2 月 1 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事、高管列席了本次会议。
会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 1 月 25 日以邮件和电话方式
通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》
的有关规定。
一、审议通过《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承
诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的
有关规定，公司就本次创业板非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了
分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出了承诺。该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的
《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的公告》。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟作为召集人提议于 2016 年 2 月 19 日召开 2016 年第一次临时
股东大会，审议本次董事会审议通过需提交公司股东大会审议的《关于非公开发
行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》。
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该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日
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