证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-004
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2016 年 2 月 1 日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2016 年 1 月 28 日以电子邮
件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通讯
方式对议案进行了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于平安银行深圳分行授信金额及担保条件变更的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于平
安银行深圳分行授信金额及担保条件变更的议案》，同意将授信金额及担保条件进行变
更，从公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度，期限 1 年变更
至公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币 5000 万元综合授信额度，期限 1 年，由
公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）、章锋、
邢文飚无偿提供连带责任保证。中科汇通为中科招商投资管理集团股份有限公司（以下
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简称“中科招商”）的全资子公司,中科汇通为公司提供本次担保的议案已通过中科招
商董事会审议通过,尚须提交中科招商股东大会审议通过后生效。公司独立董事对该议
案发表了独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于修
订〈总经理工作细则〉的议案》，同意公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况和未来业务发展需要，对《总经理工作细则》
相关条款进行了修订。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
修订后的《总经理工作细则》详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，同意聘任陈翔女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于聘任证券事务代表的公告》（2016-005）详见披露在中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日
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