证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-008
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 2 月 1 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：2016 年 1 月 31 日—2016 年 2 月 1 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 2 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为 2016 年 1 月 31 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 1
日下午 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2016 年 1 月 27 日
5、现场会议召开地点：江西南昌小蓝经济开发区富山大道 999
号公司会议室。
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 7 人，所持（代理）股份 37,467,400
股,占上市公司总股份的 47.2119％。其中，参加表决的中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表的表决权股份数额为 0 股，
占上市公司总股份的 0％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，所持（代理）股份
37,467,400 股, 占上市公司总股份的 47.2119％。其中，参加表决的中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表的表决权股
份数额为 0 股，占上市公司总股份的 0％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 0 人，所持（代理）股份
0 股，占上市公司总股份的 0％。其中，参加表决的中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份
总数 0％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席
或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的
方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 37,467,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其
中现场会议投票股份股数 37,467,400 股，网络投票股份股数 0 股。反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股
份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份
股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 37,467,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其
中现场会议投票股份股数 37,467,400 股，网络投票股份股数 0 股。反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股
份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份
股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日
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