证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【016】
上海百润投资控股集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 14：00。
（2）网络投票时间为：2016 年 1 月 31 日-2016 年 2 月 1 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 2 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 31 日下午 15：00 至
2016 年 2 月 1 日下午 15：00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2016 年 1 月 25 日（星期一）
2.现场会议地点：
上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份 675,559,518
股，占公司股份总数的 75.3973%。其中出席现场会议的股东及授权代表 10 人，
代表股份 674,166,018 股，占公司总股本的 75.2417%；通过网络投票的股东及
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授权代表 5 人,代表股份 1,393,500 股，占公司总股本的 0.1555%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
经与会股东审议，通过如下决议：
（一） 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
关联股东刘晓东回避了本议案的表决。
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0167%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小
投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股
份总数的 0.0544%。
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
关联股东刘晓东回避了本议案的表决。
1．发行股票的种类和面值
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
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2．发行方式和发行时间
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
3．发行价格及定价原则
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
4．发行数量
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
5．限售期安排
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
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反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
6．本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
7．募集资金用途
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
8．上市地点
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
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其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
9．决议的有效期
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
（三） 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
关联股东刘晓东回避了本议案的表决。
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
（四） 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
关联股东刘晓东回避了本议案的表决。
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
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决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
（五） 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 675,518,018 股，占与会有表决权股份总数的 99.9939%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0061%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小
投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股
份总数的 0.0544%。
（六）审议《关于与控股股东刘晓东签订附条件生效的<股份认购协议>的议
案》
关联股东刘晓东回避了本议案的表决。
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0167%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小
投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股
份总数的 0.0167%。
（七）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取填补措施的议案》
关联股东刘晓东回避了本议案的表决。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【016】
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
（八）审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行
股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
关联或利害关系人回避了本议案的表决。
表决结果：同意 216,237,896 股，占与会有表决权股份总数的 99.9808%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0192%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 44,232,000
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9063%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
（九）审议《关于制定公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：同意 675,518,018 股，占与会有表决权股份总数的 99.9939%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【016】
（十）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事
宜的议案》
关联股东刘晓东回避本议案的表决。
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会
中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决
权股份总数的 0%。
（十一）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
关联股东刘晓东回避本议案的表决。
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0167%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小
投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股
份总数的 0.0544%。
（十二）审议《关于提请股东大会批准刘晓东免于提交豁免要约收购申请的
议案》
关联股东刘晓东回避本议案的表决。
表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0167%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【016】
投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股
份总数的 0.0544%。
（十三）审议《关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 675,518,018 股，占与会有表决权股份总数的 99.9939%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0061%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小
投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股
份总数的 0.0544%。
（十四）审议《关于公司 2016 年银行综合授信额度及授权董事长对外签署
银行借款相关文件的议案》
表决结果：同意 675,518,018 股，占与会有表决权股份总数的 99.9939%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0061%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小
投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股
份总数的 0.0544%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师、张天龙律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【016】
六、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇一六年二月一日
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