天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-006
天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2016 年 1 月 29 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以
现场加通讯方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 18 日以邮件、电话的方式发出。
会议应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人。董事曾国壮先生因公未能亲自
出席，曾国壮先生委托董事长姚小青先生代为投票，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于使用自有资金对湖北亿诺瑞生物制药有限公司增资的
议案》；
公司计划使用自有资金 6,958 万元对湖北亿诺瑞生物制药有限公司进行增资，
增资后公司出资占亿诺瑞注册资本的 51%。本次增资符合公司长远发展规划，有利
于提高公司的市场竞争力和盈利能力。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于制定< 事业合伙人计划 >的议案》；
公司推出“事业合伙人计划”，并在未来项目公司中推进实施，能够极大提
高核心骨干的创业热情和发展动力。通过实行项目公司的事业合伙人计划，将进
一步凝聚各方力量，整合优势，全力推动项目公司快速发展，同风险，共获利。
因此，本计划是公司人才激励机制的新举措，有利于快速推进公司做大做强。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>
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的议案》。
为加强公司就所发行的非金融企业债务融资工具的相关信息披露工作的管
理，规范相关信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整，保护非金融企
业债务融资工具投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具信息披露规则》等法律、法规和公司章程的有关规定，制定本制度。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十九日
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