证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-010
国睿科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2016 年 1 月 31 日上午在
公司会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席王
向阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会议
的监事审议和表决，形成了如下决议：
1、审议通过公司 2015 年年度报告全文及摘要。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议认为：公司 2015 年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、
《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证
券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实
反映公司 2015 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2、审议通过公司 2015 年度监事会工作报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司 2015 年度财务决算报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于公司 2015 年度利润分配的预案。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司 2016 年度财务预算报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议对董事会编制的《国睿科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》
进行了审核，认为：公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确的
反映了公司内部控制的实际情况。
7、审议通过《关于确认公司 2015 年日常关联交易的议案》。
对本议案，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此本议案
提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
对本议案，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此本议案
提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于关联交易合同的议案》。
对本议案，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此本议案
提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于与控股股东〈关联交易框架协议〉的议案》。
对本议案，廖荣超、徐慧、田伟作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此本议案
提交公司股东大会审议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2016 年 2 月 2 日
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