股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-005 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2016 年 1
月 31 日下午 2 点在公司 1212 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 1
月 25 日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,部分监事、
高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表
决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《2015 年度董事会工作报告》
《2015 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2015 年年度报告》“第四节 管
理层讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案》
《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015
年年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计为 36,000,000 元；以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 72,000,000 股。
就该利润分配方案，公司已事前取得了独立董事认可并发表了独立意见，
监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
六、通过《关于筹划重大事项申请延期复牌的议案》
同意公司延长股票停牌时间，预计不晚于 2016 年 2 月 20 日确定筹划的重
大事项是否涉及发行股份购买资产及是否预计构成重大资产重组，届时根据交易
推进情况确定是否向深圳证券交易所提出重大资产重组（发行股份购买资产）停
牌申请，或申请公司股票复牌。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2016 年 2 月 2 日
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