股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-006 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2016 年 1 月
31 日下午 4 点在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2016 年 1 月 25 日以书面
和邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、 通过《2015 年度监事会工作报告》
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、通过《关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告及报告摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计为 36,000,000 元；以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 72,000,000 股。
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监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，
符合公司和全体股东的长远利益。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制
度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。
《重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
重庆三圣特种建材股份有限公司监事会
2016 年 2 月 2 日
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