股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2016-002
债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2016 年第一次会议于 2016
年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 29 日以网络形式发出。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为全资子
公司广州市振发房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》（详见 2016 年 2
月 2 日公司在巨潮资讯网上刊登的 2016-003 号公告）。
二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》：定于 2016 年 2 月 19 日下午 14:30 以现场投票加
网络投票相结合方式召开 2016 年第一次临时股东大会。
上述第一项议案将提交我公司 2016 年第一次临时股东大会批准。
三、备查文件：公司第八届董事会 2016 年第一次会议决议
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
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