证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2016-002
江苏扬农化工股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议，于二〇一六年一月二十七日以书面方式发出通知，于二〇一六年一月三十
日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任安全总监的议案。
根据《省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》 苏
政办发[2015]81 号）的要求，经总经理提名，董事会聘任王明坤先生任本公司
安全总监，试用期一年。
王明坤先生，中国公民，1976 年 6 月出生，大学学历。1996 年参加工作，
曾担任本公司设备科科长、控股子公司江苏优士化学有限公司供应部主任、设备
部主任。现任江苏优士化学有限公司总经理助理兼生产部主任。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任周其奎先生为内控实施领导小
组负责人。
三、备查文件
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
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