证券代码：600769 证券简称： 祥龙电业 公告编号：临 2016-003
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届监事会十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015 年 12 月 30 日以书面、传真、邮件的方式发
出召开第八届监事会第十次会议的通知。
（三）公司第八届监事会第十次会议于 2016 年 1 月 29 日上午 10：
00 在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人.
(五) 会议主持人为公司监事会主席杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
1、《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《公司 2015 年年报及摘要》
审核意见：公司监事会认为公司 2015 年年度报告编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的
信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《2015 年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年
度 实 现 净 利 润 6,312,081.64 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-749,162,069.58 元，本年度可供股东分配利润为-742,849,987.94 。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规
定，拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2016 年 1 月 29 日
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