证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-007
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015
年 6 月 23 日和 2015 年 7 月 17 日，分别召开了第二届董事会第十九次会议和 2015
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案
的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相
关议案；2015 年 11 月 23 日和 2015 年 12 月 10 日，公司分别召开了第二届董事
会第二十三次会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司
本次非公开发行 A 股股票发行价格的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股
票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
2015 年 12 月 30 日，为贯彻落实国务院关于促进资本市场健康发展和加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的要求，引导上市公司增强持续回报能力，
中国证监会发布了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》。2016 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》、 董事、
高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
根据前述内容、公司的经营情况，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进
行了更新和修订，主要修订内容如下：
一、更新了 2015 年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十五次会议对
发行相关事项的审议情况。
二、在特别提示事项中，补充提示了“公司利润分配政策的制定及执行情况、
最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况”。
三、补充了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析以及主要的应对
措施和相关承诺。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 2 日
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