证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-022
天津鑫茂科技股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2016年2月1日（星期一）
以通讯形式召开，会议通知于2016年1月28日以邮件或传真形式发出。会议应到董事11名，
实到11名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票
通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》：
经公司董事会提名委员会审议，提名徐洪、李为民、林世宽、倪华强、杜克荣、唐晓
峰、胡辉为公司第七届董事会董事候选人；提名孔爱国、冯加庆、黄娟、赵曙明为公司第
七届董事会独立董事候选人。
该项议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券
交易所备案无异议后，提交股东大会审议。同时公司已根据《深圳证券交易所独立董事备
案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息
将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立
意见，全文详见公司同日公告。公司第七届董事会董事候选人简历详见本公告附件。
2、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》：
公司定于 2016 年 2 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议上述议案。股东大会
通知详见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月1日
附 件：
董事候选人徐洪先生简历：
徐洪先生为本公司控股股东西藏金杖投资有限公司董事长，为本公司实际控制人，本
人不直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐洪先生简历如下：
男，1966 年生，2013 年 3 月至 2013 年 12 月就读于上海交通大学海外教育学院中国
CEO 全球研修计划班。
2000 年 4 月-至今 在上海华澳投资管理有限公司担任董事长职务；
2002 年 10 月-2006 年 4 月 在上海富得世纪投资有限公司担任董事长职务；
2007 年 6 月-至今 在上海金杖投资有限公司担任总裁职务；
2010 年 11 月-至今 在上海金杖资产管理中心（有限合伙）担任总裁职务；
2014 年 12 月-至今 在上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人
兼总裁职务；
2015 年 12 月-至今 在西藏金杖投资有限公司担任董事长职务。
董事候选人李为民先生简历：
李为民先生为本公司控股股东西藏金杖投资有限公司股东之一，与持有公司 5%以上股
份的股东存在关联关系，本人不直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李为民先生简历如下：
男，1970 年生，1993 年毕业于中共福建省委党校，专科学历。
1990 年 1 月—2003 年 12 月 在福建省建瓯林机电木粉厂任业务员职务；
2004 年 1 月—2014 年 1 月 在上海禾煊资产管理有限公司任总经理职务；
2014 年 2 月—至今 在上海集元资产管理有限公司任执行董事职务。
董事候选人林世宽先生简历：
林世宽先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林世宽先生简历如下：
男，1962 年生，1982 年毕业于广东省商业学校商业会计专业，中专学历；1998 年毕
业于中南财经大学会计系会计统计专业，本科学历（半脱产）；2008 年毕业于国立南澳大
学工商管理专业，硕士学历。
1982 年 7 月—1988 年 6 月 在广东省商业厅财会处担任科员职务；
1988 年 7 月—2000 年 5 月 在奥海企业（集团）有限公司财务部担任副经理、经理、
副总经理职务（1992-2000 年，内部职务为广东省政府驻香港办事处副处长）；
2000 年 6 月—2008 年 8 月 在香港中旅国际投资有限公司担任港中货董事、财务总监
职务；
2008 年 8 月-2009 年 4 月 在香港中旅货运有限公司担任财务总监，兼任董事职务；
2009 年 4 月-2015 年 12 月 在港中旅华贸国际物流股份有限公司任财务总监、董事会
秘书职务。
董事候选人倪华强先生简历：
倪华强先生现任职于上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙），与持有公司 5%以上股
份的股东存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
倪华强先生简历如下：
男，1963 年生，本科毕业于上海华东师范大学，本科学历；2005 年毕业于上海财经大
学 EMBA，硕士学历；2014 年至今在读上海大学社会学博士。
1985 年 6 月—1997 年 6 月 在上海华东师范大学历史系担任教师职务；
1997 年 6 月—2013 年 12 月 在人民日报所属的证券时报担任上海记者站首席记者，华
东总部首席记者，证券时报上海分社副社长，深圳市时报财经有限公司总经理；
2014 年 1 月—至今 在上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）担任副总裁兼合伙人。
董事候选人杜克荣先生简历：
杜克荣先生原为本公司实际控制人，现为天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长，与
公司原控股股东存在关联关系。本人不直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杜克荣先生简历如下：
男，1954 年出生，大学文化。
1972 年加入中国人民解放军，1992 年中校军衔转业；
1992 年分配在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立天津市鑫茂建筑装饰公司，
任总经理；
2000 年-至今，天津鑫茂科技投资集团有限公司任董事长。
董事候选人唐晓峰先生简历：
唐晓峰先生现为本公司原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司董事，与公司原控
股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐晓峰先生简历如下：
男，1968 年出生，毕业于南开大学国际商学院工商管理专业，大学文化。
1989 年-1993 年任天津市餐具公司劳资科科长；
1993 年-2003 年，天津峰达进口工程机械有限公司总经理；
2004 年－2006 年 5 月，天津鑫鼎峰科技发展有限公司总经理；
2006 年 6 月－2006 年 10 月，津鑫茂鉅业商贸有限公司董事长；
2006 年 11 月－2007 年 9 月，天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长特别助理；
2007 年 9 月－2010 年 4 月，天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁；
2010 年 4 月－今，天津鑫茂科技投资集团有限公司董事。
董事候选人胡辉先生简历：
胡辉先生现任本公司总经理，兼任原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司董事，
与公司原控股股东存在关联关系，持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡辉先生简历如下：
男，1956 年 11 月出生，1987 年毕业于天津大学化学工程系 硕士
1993 年—1995 年，赴美访问；
1996 年 1 月—1996 年 5 月，天津市科委副处长，正处调研员；
1996 年 5 月—1999 年 12 月，天津国际科技咨询公司副总经理、董事、总经理；
2000 年 1 月—2004 年 1 月，天大天财科技股份有限公司董事、总经理；
2004 年 1 月至 2005 年 12 月，天大天财科技股份有限公司常务副总经理；
2006 年 1 月至 2016 年 1 月，天津鑫茂科技股份有限公司总经理。
独立董事候选人孔爱国先生简历：
孔爱国先生现任职于复旦大学管理学院教授，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
孔爱国先生简历如下：
男，1967 年生，1989 年本科毕业于吉林大学，1998 年博士后毕业于复旦大学。
1989 年 7 月—1992 年 8 月 在无锡 721 厂任职助理工程师
1998 年 9 月—至今 在复旦大学管理学院任职教授，博士生导师。
独立董事候选人冯加庆先生简历：
冯加庆先生现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、副主任，上海市律师协会信
托专业委员会副主任、上海市长宁区律师工作委员会副主任，上海市长宁区政府法律顾问
团成员，系八届、九届、十届上海市律师代表大会代表。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
冯加庆先生简历如下：
男，1971 年生，2003 年硕士毕业于武汉大学。
1994 年 9 月—2001 年 5 月 在湖北可达律师事务所任职。
2001 年 5 月—2002 年 7 月 在北京国联律师事务所任职。
2002 年 7 月—至今 任职上海市海华永泰律师事务所高级合伙人。
独立董事候选人黄娟女士简历:
黄娟女士现任职于瑞华会计师事务所，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
黄娟女士简历如下：
女,1970 年生，1991 年毕业于山东财经大学，2004 年毕业于上海财经大学，硕士学历。
1995 年—2003 年 山东天元会计师事务所 副所长
2003 年—2005 年 东方高盛投资顾问公司 业务董事
2005 年—2008 年 天华会计师事务所 合伙人
2008 年—2012 年 京都天华会计师事务所 合伙人
2012 年—至今 瑞华会计师事务所 合伙人
独立董事候选人赵曙明先生简历：
赵曙明先生现任南京大学商学院特聘教授。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
赵曙明先生简历如下：
男，1952 年生，美国克莱蒙特研究生大学博士，美国佛罗里达大西洋大学博士后。
1977 年 9 月—1981 年 2 月 南京大学外事办科员。
1983 年 9 月—1987 年 8 月 南京大学外事办副科长、科长、副处长（主持）。
1991 年 9 月—至今 南京大学商学院 副教授、教授、博导、特聘教授、副院长、院长、
名誉院长、南大校长助理。
赵曙明博士是中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副会长、江苏
省人力资源学会会长。著作《人力资源管理研究》于 2006 年获得国家教育部人文社科优秀
成果一等奖。2006 年 5 月被美国 Seton Hill 大学授予“工商管理荣誉博士学位”； 2008
年被美国密苏里大学授予校长最高特别奖章; 2010 年获“复旦管理学杰出贡献奖”； 2014
年被美国密苏里大学和美国匹茨堡大学 Katz 商学院分别聘为“杰出客座教授”；2015 年 6
月被中共江苏省委、省人民政府评为“江苏社科名家”。
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