证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-011
山东龙力生物科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）
拟认缴出资 340 万与山东临邑海奥生物科技有限公司（以下简称“海奥生
物”）、朱锦、周爱兰合资成立公司。
2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于与山东临邑海奥生
物科技有限公司、朱锦、周爱兰合资成立公司的议案》。 本次投资无需提
交股东大会审议。
3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。。
二、本次投资的基本情况
（1）出资方式：拟成立公司注册资本为 1000 万元人民币，其中海奥生
物以自有资金认缴出资 435 万元，占注册资本 43.5%；山东龙力生物科技股
份有限公司以自有资金认缴出资 340 万元，占注册资本 34%；朱锦以技术入
股 220 万元，占注册资本 22%；周爱兰以自有资金认缴出资 5 万元，占注册
资本 0.5%。
（2）拟成立公司的基本情况：
拟成立公司名称：山东龙聚新材料科技有限公司（以工商局核定为准）；
拟成立公司住所：临邑县临盘街道办事处马寨村南；
拟成立公司经营范围：木质素新材料的研发、生产及销售（以工商局
核定为准）；
拟成立公司法人法理结构：
1）股东会：设立股东会，由各实际认缴出资法人或自然人行使相应职
权。
2）董事会：董事会由五名董事组成，由龙力生物指派一名；设董事长
一人，由董事会选举产生。
3）监事：不设监事会，设监事一名，由龙力生物指派。
三、本次投资的必要性
公司已经形成了玉米全株产业链，在取材、加工到最终产品及服务的
全过程实现了原材料的绿色、健康、循环利用和可持续发展，为人类提供
绿色、健康的食品和清洁的能源，但通过与山东临邑海奥生物科技有限公
司、朱锦的沟通及其已取得的相应产品技术，认为在木质素的基础上仍存
在进一步开发的可能性，能够进一步开发前沿新型材料，完善公司的玉米
全株产业链，提高龙力生物整体竞争实力，实现对股东的更大回报。
四、投资目的与对公司的影响
本次对外投资将进一步开发前沿新型材料，完善公司的玉米全株产业
链条，实现对玉米全株的“吃干榨净”式的综合利用，实现企业的快速扩
张，实现跨越式增长，实现价值链全面增值打下坚实的基础。
该投资近期内不会对公司经营业绩造成较大影响。
五、存在的风险
1、经营管理风险
本次投资是基于公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能在参股公
司的管理方面存在风险。针对上述风险，公司将同其他股东一起在参股公
司建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范
和应对风险，确保投资的安全和收益最大化。
2、技术风险
公司成立后，将依托朱锦及其科研团队所掌握的技术，结合龙力生物
与海奥生物的资金、场地及产业化优势开发前沿新型材料，但仍存在产业
化技术不成熟，不能实现产业化的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
《第三届董事会第十一次会议决议 》
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
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