证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-010
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年1月29日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年2月1日上午以现场与通讯表决相
结合的方式召开（董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯
方式出席）。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
4.会议由董事长程少博先生主持，部分监事、高管、董事会秘书列席了
会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
审议通过了《关于与山东临邑海奥生物科技有限公司、朱锦、周爱兰
合资成立公司的议案》
公司拟认缴出资 340 万与山东临邑海奥生物科技有限公司、朱锦、周
爱兰合资成立公司。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请查看于 2016 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对
外投资的公告》。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
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