证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-015
新疆机械研究院股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第一会议审议通过，公司决定于 2016 年 2
月 17 日（星期三）召开 2016 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年第二次临时股东大会
2、股东会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第一次会议提议，公司召开
2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 17 日（星期三）上午 10:30；
（2）网络投票时间：
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 2 月 17 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 2 月 16 日下
午 15:00 至 2016 年 2 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:2016 年 2 月 3 日
于股权登记日 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事、监事候选人。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号五楼公司
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于向银行申请综合授信的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，详见公司同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的会
议决议公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016 年 2 月 16 日上午 10 :00 至 14:00，下午 15:00 至 19：
00。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号五楼证券投
资部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2016 年 2 月 16 日 19:00 前送达公
司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号五楼证
券投资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：马智、宋方方
联系电话：0991-3736150
传 真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 501 号五楼证券投资部
邮 编：830026
2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书》
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一六年二月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365159
2.投票简称：新研投票
3.投票时间：2016 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.在投票当日，“新研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票当日，“新研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分
别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 股东大会议案 对应申报价格
总议案 所有议案 100
1 《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.00
2 《关于向银行申请综合授信的议案》 2.00
3 《关于修订<公司章程>的议案》 3.00
（4）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1
股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如
下表：
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
6、投票注意事项
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报
为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)通过互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 16 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 2 月 17 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方
式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功
后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日 13:00 即可
以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
表决事项 表决票数
《关于为全资子公司提供担保的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
《关于向银行申请综合授信的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
《关于修订<公司章程>的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
使用其它文字及符号的视同弃权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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