股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-003
百大集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 1 月 26
日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 2 月 1 日以通讯方式召
开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈琳玲女士担任
公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为陈琳玲女士具备与其
行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。
陈琳玲女士个人简历如下:
陈琳玲，1980 年出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，管
理学学士。历任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、
海外拓展部部长等职。具备上海证券交易所第 35 期上市公司董事会秘书
资格培训合格证书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，详见与本公告同时
披露的 2016-004 号临时公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
