证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—003
焦点科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
通知于2016年1月28日以电子邮件的方式发出，会议于2016年2月1日以通讯方式
召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超
募资金对外投资暨关联交易的议案》。
基于公司对互联网保险领域的信心，为优化、拓宽和丰富公司互联网保险
B2C 业务，进一步推进公司在互联网保险和金融领域的战略布局，公司在保证募
集资金投资项目建设资金需求的前提下，将使用超募资金出资 1.8 亿元参与发
起设立新一站在线财产保险股份有限公司，出资后公司拟占新一站在线财险公司
注册资本的 18%。同时提请股东大会授权公司管理层参与、开展新一站在线财产
保险股份有限公司筹建申请和发起设立工作。
本次交易涉及与关联公司深圳市慧择保险经纪有限公司共同投资，构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项财产保险公司的筹建、设立以及公司作为出资人参与发起设立财产保险
公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会批准或核准。
独立董事对本议案发表了事前认可意见：按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会会议在审议本议案时，关
联董事应依法回避表决。我们认为公司本次参与发起设立新一站在线财产保险股
份有限公司的关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，
没有损害中小股东和公司的利益，有利于企业的长远发展。综上，我们同意将公
司本次使用部分超募资金对外投资暨关联交易的议案提交公司第三届董事会第
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—003
二十五次会议审议。
本议案须提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2016 年 2 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的
公告》和《独立董事关于相关事宜的事前认可和独立意见》。
（2）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2016 年 2 月 18 日（星期四）下午 3:00 在公司 12 楼柠檬树会议
室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议以上议案。
具 体 内 容 详 见 2016 年 2 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 2 日
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