股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016－010
腾达建设集团股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据企业发展的实际情况，为了实现审慎前提下优化决策程序的目的，公司
第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>
部分条款的议案》，拟对《董事会议事规则》中第十六条的相关权限进行部分修
改，具体内容如下：
修改前 修改后
（一）本条所指的重大交易包括： （一）本条所指的重大交易包括：
。。。。。。 。。。。。。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材 上述购买或者出售资产，不包括公司对外承接工程
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 业务（包括市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、
常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产 桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交
置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为， 通工程、建筑装修装饰工程施工等），购买原材料、燃
仍包括在内。 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产
购买或者出售行为，仍包括在内。
（二）公司发生的交易达到下列标准之一 （二）公司发生的交易达到下列标准之一的，由董
的，由董事会审议： 事会审议：
。。。。。 。。。。。。
２．交易的成交金额(包括承担的债务和 ２．交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上
费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 市公司最近一期经审计净资产的 10%以上， 30%以下，
10%以上， 30%以下，或绝对金额在 20000 万 或绝对金额在 20000 万元以上，60000 万元以下；但采
元，60000 万元以下； 用 PPP 模式的工程项目涉及的融资合同与投资合同按照
。。。。。 第 6 项规定执行；
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对 。。。。。。
值计算。 6. 采用 PPP 模式的工程项目，涉及的融资合同金额
在 100000 万元以上，300000 万元以下；投资合同金额
在 50000 万元以上，100000 万元以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 2 日
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