证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2016-03
民生控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第二十二次(临时)会议于
2016年1月31日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月27日以书面、
电子邮件方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案:
一、《关于终止公司2015年度重大资产重组方案的议案》(同意
6票,反对0票,弃权0票)
本公司于2016年1月22日收到中国证监会《关于不予核准民生控
股股份有限公司重大资产重组的决定》(证监许可【2016】121号),
中国证监会决定对公司2015年度重大资产购买暨关联交易事项不予
核准。根据中国证监会的上述决定,结合公司实际情况,公司董事会
同意公司终止本次重大资产重组事项。
本次事项涉及的交易构成关联交易,关联董事王宏先生、齐子鑫
先生、刘洪伟先生回避表决。
本议案已经过独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意
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见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网站披露的《关于终止公司
2015 年度重大资产重组方案的事前认可意见》以及《关于终止公司
2015 年度重大资产重组方案的独立意见》。本议案无需提交股东大
会审议。
公司 2015 年重大资产重组之目的在于扩大公司业务范围,增强
公司盈利能力,推动公司业务转型,以实现公司长远稳定健康发展,
未来公司将继续推进业务转型,寻求新的利润增长点,敬请投资者注
意投资风险。
二、《关于对董事会各专门委员会组成人员进行调整的议案》(同
意9票,反对0票,弃权0票)
由于陈汉文先生已增选为公司第八届董事会独立董事,董事会各
专门委员会组成人员须作相应调整,调整后的各专门委员会组成人员
为:
(一)审计与风险控制委员会(5 人)
主任委员:陈汉文先生
委 员:李慧中先生、鲁桂华先生、陈良栋先生、严兴农先生
(二)提名委员会(5 人)
主任委员:李慧中先生
委 员:鲁桂华先生、陈汉文先生、陈家华先生、刘洪伟先生
(三)薪酬与考核委员会(5 人)
主任委员:鲁桂华先生
委 员:李慧中先生、陈汉文先生、王宏先生、陈家华先生
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(四)战略发展委员会(5 人)
主任委员:王宏先生
委 员:齐子鑫先生、陈家华先生、李慧中先生、鲁桂华先生
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
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